業界 金融サービス
場所
モーリシャス
顧客数 500
2020年からNameScanと提携
Aegis Reins アフリカをカバーする独立した再保険ブローカー（保険会社を支援する金融機関）です。
保険会社を支援する金融機関）であり、アフリカ、中東、極東、ヨーロッパの戦略的パートナー（再保険会社）と共にアフリカをカバーしている。
ヨーロッパ
Aegis Reins モーリシャスオフィスは2020年からNameScanのPEP、制裁、有害メディアスクリーニングのソリューションを使用しています。
ソリューションを2020年から使用しています。当社のソリューションにより、彼らは顧客が誰であるかを確実に把握し、潜在的なマネーロンダリングや不利なメディアを理解することができます。
潜在的なマネーロンダリングとテロ資金調達のリスクを理解することができます。
挑戦
モーリシャスには厳格なAMLCTF AML規制があり、金融サービ
サービスは
厳しく
によって厳しく規制されている。
ユニットによって厳しく規制されている。規制機関は、報告主体がAML/CTFを防止するための適切なプロセスを有しているかどうかを監査する。
を確実にするために、報告主体を監査している。
マネーロンダリングやテロ資金供与に利用されることを防ぐための適切なプロセスを備えていることを確認するために、規制機関は報告主体を監査する。
報告主体は以下を確実にする必要がある：
ソリューション
当社の摩擦のないオンボーディングプロセスにより、エージス レインズは アカウントで のアカウントをほぼ即座に設定することができました。アカウントのセットアップが完了すると、Aegis Reins ダッシュボードを使用して次のことができるようになりました。 PEP、制裁、不利なメディアに関するグローバルなデータベースに対してシングルスキャンとバッチスキャンを処理することができました。ある 個人または企業が当社のデータベースと照合されると、Aegis Reins デューデリジェンスを行うことができます。 判断、リスク、コメントを対応するプロファイルに割り当てます。デューデリジェンスはプロファイルの一部として記録され プロフィールの一部として記録され、スキャン履歴セクションで将来参照できるようにオンラインに保存することができます。 PDFレポートとしてダウンロードすることもできます。
Aegis Reins提供するソリューション