なぜ暗号通貨取引所にAMLCTF AML必要なのか？
暗号通貨取引所は、暗号フィート交換や仮想通貨カストディアン・ウォレットサービスに従事している。 サービスを提供している。 この分野は、仮想通貨が取引されるチャネルの規制が緩いため、最もリスクの高い分野と考えられている。 仮想通貨 がデジタルで移転、保管、取引される。
Cryptocurrencyまたは仮想通貨交換事業者として、もしあなたが「規制対象事業者」であるならば；
- クリプト・フィアット交換のために独自のネットワークを使用/所有する。
- は仮想通貨交換プラットフォームである。
- はカストディアン・ウォレットのプロバイダーである。
暗号通貨ビジネスには、暗号通貨とフィアット通貨の間だけでなく、個人的に発行されたさまざまな暗号通貨間の取引も含まれる。 個人的に発行された様々な暗号通貨間の取引もある。仮想通貨の匿名性は 資金源 犯罪収益が暗号通貨を通じて洗浄されることを可能にする。 と カストディアン・ウォレットを通じて犯罪収益が洗浄される。仮想通貨送金システムは、テロ資金調達（TF）や不法活動の資金調達のリスクにさらされている。 (TF)や不正活動の資金調達のリスクにさらされている。
暗号取引所とウォレット・プロバイダーのコンプライアンスは、各国の規制当局に事業を登録することから始まります。 に登録することから始まります。KYC 受益所有者情報の確認は、オンボーディングの段階で義務付けられています。 また、制裁措置やPEPチェックのスクリーニングも行われます。高額取引の継続的な精査 高リスクの顧客、高リスクの国、フィアットから暗号への取引、異常な取引に対する取引監視 異常な 取引監視、高額ウォレットの監視、疑わしい取引の報告などは、暗号ビジネスがコンプライアンスを維持するための方法です。 ビジネスがコンプライアンスを維持する方法です。
現金を仮想通貨に変換し、複数の仮想通貨間で取引して利益を得ることができる。 不正な資金を合法的な経済に組み込むことができる。その他にも その他の要因 違法行為やテロ資金を仮想取引所を通じて送金することが容易であるなど、その他の要因により、暗号ビジネスはAML/CTFのコンプライアンスに脆弱である。 暗号ビジネスはAMLCTF AMLコンプライアンスに対して脆弱である。取引の透明性の欠如と 仮想通貨の所有構造は、その他の制限要因となっている。仮想通貨 仮想通貨取引は正式な通貨システムの外にあるため、暗号ビジネスが規制を受けるのは難しい。 規制されている。
暗号通貨取引所とウォレットプロバイダーは、リスクベースのコンプライアンスプログラムの枠組みを確立することが期待されている。 リスクベースのコンプライアンス・プログラムの枠組みを確立することが期待されている：
- サービスおよびデリバリー・チャネル、顧客の種類、事業または取引を行っている国、取引の規模またはパターンに応じて、エクスポージャーをリスクベースで評価する。 顧客、事業または取引を行っている国、取引の規模またはパターン、および取引関係によるエクスポージャーについて、リスクベースの評価を行うこと。 取引関係。
- リスクを軽減するために、リスク軽減策と管理策を作成する。
- AMLCTF プログラムの開発：顧客識別、受益者所有権、制裁措置/PEP スクリーニング
- 規制当局の要求事項に従って、継続的なモニタリングのための方針と手順を定め る。 規制当局
- 取引、パターン、取引関係の継続的な監視にリスクベースのアプローチを導入する。 を実施する。
コンプライアンス・プログラムを設定したら、次のようなシステムを導入する必要があります。 を導入する必要がある。 を導入する必要があります。コンプライアンスに違反した場合、刑事罰や行政 金銭的罰則を受ける可能性があります。
継続的なコンプライアンス
- スタッフを訓練し、コンプライアンス・オフィサーを任命する。
- 顧客デューディリジェンス（CDD）の実施、顧客情報の更新と検証、継続的なCDD および 不審な取引や個人、高リスク国に対する強化されたデューデリジェンス（EDD）。
- 現物/フィアット通貨を受け入れる、または支払う場合、基準取引報告義務がある。 支払い がある。
- 不審な取引やコンプライアンス報告書の提出、および規制当局が要求するその他の義務 規制当局が要求するその他の義務
- コンプライアンス・プログラムを定期的に見直す
ソリューション
規制の遵守
当社のPEPおよび制裁スクリーニングサービスは、お客様のコンプライアンス要件達成を支援します。
総合スクリーニング
当社の詳細スキャン・レポートは、組織に対する潜在的リスクに関する詳細な情報の概要を提供します。 詳細な情報を提供します。
信頼できるデータソース
ユーザーの様々な要求に応えるため、複数のデータソースへのアクセスを提供しています。
データベースの更新
当社では、すべてのデータソースの情報を毎日更新し、最新の関連データを提供しています。 データを提供しています。
バッチ・スクリーニング
バッチスキャン機能により、手動で名前をチェックする時間を節約できます。 同時に
使いやすい
当社のサービスはわかりやすく使いやすいため、プロセスを簡素化することでコンプライアンスを容易にします。
デューデリジェンス
リスクを割り当て、真の一致を決定し、決定をNameScanダッシュボードに記録することにより、デューデリジェンスを実行します。 NameScanダッシュボードに記録します。
不利なメディア
様々な情報源を通じて、組織と潜在的なマッチングやリスクについてさらに調査を行う。
スクリーニングの自動化
当社のAPIを使用して既存のシステムと統合し、スクリーニングプロセスを自動化します。
お客様の声
レビューはCapterraによる。
