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なぜML/TF リスク評価を行うのか？
アセスメントを行うのか？
アンチマネーロンダリング／テロ資金供与対策AMLCTFAMLリスクアセスメントは、以下を支援します。 リスクを特定し リスクを特定し、そのリスクを最小化し管理するための方針とプロセスを策定する。非現実的な仮定 報告主体がマネーロンダリング及び／又はテロ資金供与活動に利用される可能性がゼロであるというのは、非現実的な仮定である。 テロ資金供与活動に利用される可能性がゼロであるというのは、非現実的な仮定である。そのため、組織はできるだけ早くML/TF リスクを特定し、そのリスクを最小化するための枠組みを構築すべきである。 組織は、可能な限り早く ML/TF リスクを特定し、そのようなリスクへのエクスポージャ ーを優先順位付けし、監視するために使用できるフレームワークを開発すべきである。 リスクへのエクスポージャーを優先し、監視するために使用できるフレームワークを開発すべきである。
継続的リスクレビュー
ML/TF リスク・アセスメントの評価は、新商品、新チャネル、新技法の開発、新サービス の導入の前に必ず実施しなければなりません。 を導入する前に、必ずML/TF リスクアセスメントを実施しなければならない。
システムや管理体制の定期的な見直しに加え、以下のような様々な状況があります。 商品またはチャネルのML/TF リスクアセスメントを見直す緊急の必要性を引き起こす様々な状況があります。
内在するML/TF リスクを判断するには？
固有のリスクを決定したら、そのリスクを軽減するためのシステムとコントロールを活用しなければならない。 次に、残存リスクを決定し、そのリスクを管理するためにリスク管理システムとコントロールを適用することができる。
適切なリスク評価の方法論またはフレームワークを開発する。 を含む ML/TF リスクの可能性と影響を測定する方法を含む。
関連するすべてのリスクと関連するリスク属性をモデルに入力する。
リスクアセスメントを実施し、そのアウトプットがスコアリングやランク付けと整合していることを確認する。 ランキング 方法論やモデルのメカニズムに合致していることを確認する。
ビジネスへのリスクを容易に評価
貴社固有のリスクと現在のAMLCTF AMLプロセスは見直されていますか？当社のコンサルタントは 現在のAML KYC 管理・改善する方法をご提案いたします。 管理についてご提案いたします。
当社の特徴
費用対効果の高いサービス
経験豊富なコンサルタントへのアクセス。 ML/TF リスクを最小化するための提案を、競争力のある料金で提供します。
地域固有
現地の法律に精通し、具体的なAML/CTFの義務につ いてフィードバックを提供できるコンサルタントと協 力する。 特定のAMLCTF AML義務に関するフィードバックを提供できるコンサルタントに依頼する。
コンサルテーション
各コンサルティング・セッションは、あなたの特定のビジネス あなたの提供する製品/サービスの種類に合わせてカスタマイズされます。
包括的な枠組み
主要なAML/CTF要件への準拠を評価するための構造化された包括的なフレームワークにアクセスできます。 主要なAMLCTF AML要件への準拠を評価します。
残留リスク
コンプライアンス・プロセスにおける特定されたギャップに対処するためのコントロールを導入し そして、お客様のビジネスに関連する残存リスクを低減します。
内在するリスクの特定
固有のリスク（市場内に存在する脆弱性、 マネー・ローンダリングおよびテロ資金対策プログラムを実施する前に、固有のリスク（市場、部門、管轄区域などに存在する脆弱性）を把握すること。 テロ資金調達対策プログラムを実施する前に。
リスクアセスメント実施のきっかけ
非効率なKYC プロセスを変革します。 継続的に更新され、お客様のニーズに合わせて設定されます。
当社の特徴
顧客基盤の拡大、製品・サービスの利用拡大
取引量または取引額の変化
製品またはサービスに大幅な変更が加えられた場合
トランザクション監視が異常なパターンを特定
継続的な顧客デューディリジェンス（CDD）チェックにより、異常な活動パターンが確認された場合
製品またはサービスの犯罪的悪用の出現を示す検査
リスク・スコアの変更をもたらす外部動向
貴社の製品またはチャネルのML/TF リスクに関する法執行機関とのコミュニケーション
コンサルタント紹介
当社の認定コンサルタントと協力して、貴社の事業におけるマネー・ロンダリングおよびテロ資金調達のリスクを評価します。
資金洗浄とテロ資金調達のリスクを評価します。
Campbell ニュージーランドのオークランドを拠点とし、AML/CTF業界で5年以上のプロジェクト経験を持つ。 AMLCTF AML業界で5年以上のプロジェクト経験を持つ。 2020年よりACAMSの認定を取得し、金融業界を含む様々な業界で勤務。 金融、銀行、電気通信 金融、銀行、電気通信、小売など様々な業界で勤務。 Campbell リスクアセスメントコンサルティング を行うことができます。
Carolina ウルグアイ出身。 AML 業界で2年の経験を持つ。暗号、小売、FMCGを専門とする、 ビジネス・インテリジェンス、AI市場を専門とする。 Carolina アルゼンチンを中心とするラテンアメリカ全域で アルゼンチン ウルグアイ、メキシコ、コロンビアに重点を置いています。
Delfina AMLCTF AML業界で8年の経験を持つ。 ウルグアイから当コンサルティング・チームに参加し、以下のような数カ国に拠点を置くクライアントのリスク評価を行う。 を実施することができる、 アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、コスタリカ、メキシコ、ペルー、ボリビア、パラグアイ。 Delfina 暗号、金融、小売業界に特化。
Francois AML/CTF業界で11年以上の経験を持つ。 AMLCTF AML業界で11年以上の経験を持つ。 キャリアを通じて Francois は、主に銀行・保険業界で勤務してきた。 このような規制の厳しい業界において、適切なAMLCTF AMLプロセスを持つことの重要性を理解しています。 を理解している。 ACAMSの資格を3年以上保持しており、アフリカに所在する企業のリスクアセスメントやコンサルティングを行うことができる。 アフリカに所在する企業のためのコンサルティングを行うことができる。
Sarkis AMLCTF AML業界で15年の経験を持つ。本拠地 レバノン在住、 Sarkis 銀行、テクノロジー、リスク管理、コンプライアンスなどさまざまな分野で活躍。 コンプライアンスなど、さまざまな分野で活躍してきた。 ACAMSの認定を5年以上受けており、世界各地でリスク評価を行うことができる。 世界中でリスク評価を行うことができる。
Tony 米国ノースカロライナ州を拠点とし、AML/CTF業界で10年以上の実務経験を持つ。 AMLCTF AML業界で10年以上の実務経験を持つ。そのキャリアを通じて キャリアを通じて 様々な業界で働いてきたが、特に銀行業界に強い関心を寄せている、 商業銀行、投資銀行。 Tony ACAMSの認定を4年以上受けている。 米国と英国を拠点とする企業に対してリスクアセスメントのコンサルティングを行うことができる。
Alan 香港よりメンバーチェックのコンサルティングチームに参加。 AMLCTF AML業界において2年以上の経験を持ち、ACAMS認定資格を約9カ月間保持。 を約9カ月間取得。 銀行、金融、工業を中心に、さまざまな業界でキャリアを積んできた。 産業。 Alan は、香港、インドネシア、マレーシアに拠点を置く顧客のリスク評価を実施することができる。
James インドからコンサルティングチームに参加。彼は8年以上 AMLCTF AML業界での経験がある。銀行、クレジット、コンプライアンス、ウェルス・マネジメントなど、さまざまな業界で働いてきました、 銀行、クレジット、コンプライアンス、ウェルス・マネジメントなど、さまざまな業界で働いてきた。ACAMSの資格を2年以上保持、 世界中でリスク評価を行うことができる。
本拠地はニュージーランドのウェリントン、 Laura AML/CTF業界で15年以上の AMLCTF AML業界で15年以上の実務経験を持つ。 銀行、保険、アセットマネジメント、金融サービス、キャピタルマーケッツなど、さまざまな業界での経験がある、 金融サービス、資本市場など。 Laura ACAMSの認定を10年以上受けており、中東・北アフリカ地域の企業に対するリスク評価コンサルティングに自信を持っている。 を持ち、MENA地域の企業に対するリスク評価コンサルティングに自信を持っている、 インド、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスの企業に対して、リスクアセスメントコンサルティングを実施。
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