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世界中の政府公式データベースにアクセスし、徹底した制裁措置チェック、PEPスクリーニング、有害メディア検索を実施します。
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政治的に露出している人物（PEP）とは何か？
PEP（Politically Exposed Person）とは、大統領、政治家、市長など、公的な立場にある個人を指す。 大統領、政治家、市長など。PEPs 取引はハイリスク取引とみなされる。 そのため、企業や法人は顧客のステータスを把握しておく必要があります。 このリスクを最小限に このリスクを最小化する必要がある。
読む PEPs 詳細はブログでよくある質問
Q.OFACはPEPリストを作成していますか？
外国資産管理局(OFAC)は特定のPEPリストを保持していない一方で、次のようなリストを公表しています。 公表している を遵守するために使用できる制裁および特別指定国民を含む複数のリストを公表しています。 を遵守するために使用できる マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策規制を遵守するために使用することができます。
Q.選挙の候補者はPEPsですか？
単に選挙に立候補しただけではPEPとしての資格は与えられないかもしれないが、その個人が政治的に露出しているとみなされる注目すべき役職に選出されれば、PEPとしての資格は与えられる。 政治的に露出しているとみなされる注目すべき役職に当選した場合、この地位は変わる。 変わる。 そのため、既存の顧客を監視し、潜在的なリスクを認識することが重要である。 従って、既存の顧客を監視し、彼らが貴社にもたらす潜在的リスクを認識することが重要である。
Q.なぜPEPs スクリーニングが重要なのですか？
顧客がPEPであるか否かを特定することが重要である理由は、PEPとの取引が賄賂および汚職の一形態と見なされる可能性があるためである。 PEPとの取引は賄賂と汚職の一形態と見なされる可能性があるためです。 そのため、企業は、このことが自社のビジネスにどの程度のリスクをもたらすかを見極め、その人物を採用するかどうかを決定する必要があります。 を決定する必要がある。 さらに、AMLCTF AML法では、金融機関やその他の組織に対し、以下のことを義務付けている。 を行う組織は また、AML/CTF法では、高額取引を行う金融機関やその他の組織は、取引先のPEPs 適切な当局に報告することが義務付けられている、 もし また、AML/CTF法では、金融機関や高額の取引を行うその他の組織は、PEPsが高リスクであると判断した場合、適切な当局に報告しなければならない。
Q.PEPリストのスクリーニングに最適なツールは何ですか？
一般に公開されているPEPリストに対してスクリーニングするオンラインツールは数多くあります。ネームスキャンでは 包括的なPEPデータベースに独占的にアクセスし、これらのリストをスクリーニングするツールを提供しています。
Q.PEPがPEPでなくなるのはいつですか？
個人が注目すべき公的地位にある限り、その人物はPEPであるとみなされる。しかし しかし しかし、政治的なつながりがあり、ハイリスクとみなされる可能性があるため、クライアントを監視し続けることが重要である。 ハイリスクとみなされる可能性があります。
Q.PEPリストの更新頻度は？
PEPリストは常に動的であり、常に更新されている。データプロバイダーによっては データベースを毎日更新するところもあれば、週次／月次で更新するところもある。潜在的なPEPの特定が早ければ早いほど 一方、次のような場合は別です。 一方 一方、PEPとの関係を解消するつもりがない限り、1日、1週間、1ヶ月延長したところで、リスクに実質的な違いが生じる可能性は低い。 圧倒的多数の場合において 圧倒的多数の場合