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Know Your Business CheckKYB何ですか？
送金を取り扱う事業者は、KYBKnow Your Business）チェックを行うことが義務付けられている。 この このチェックには、会社登録の確認、営業許可証の更新、送金先と送金先の直接の および 間接所有者の確認が含まれます。KYB 不遵守 チェック は マネーロンダリングやテロ資金供与のリスクにさらされる可能性があります。もし のデュー・ディリジェンス KYB デュー・ディリジェンスが行われない場合、ブランドの完全性と利益のベースラインを損なう可能性がある。 ベースライン コンプライアンス違反には罰則がある。
なぜデューデリジェンス（企業調査）が必要なのか？
誰と取引しているか知っていますか？もちろん、その会社の名前をググることはできるかもしれない。 会社名 と をググって、その会社の正当性をチェックすることはできるかもしれない。 誰がそのビジネスを運営しているのか？裏では誰が指示を出しているのか？
デューデリジェンス・チェックを行うことで、その企業のオーナーが誰なのかを真に理解することができる。 法人 が誰なのか、そしてその取引の最終的な受益者は誰なのかを理解することができる。
法的な義務だけでなく、社会的、倫理的な責任もある。 最終的な 社会的・倫理的責任があります。
なぜカンパニー・チェックが重要なのか？
企業検索は簡単に行うことができ、企業に関する貴重な洞察を得るのに役立ちます。 を得ることができる。 の貴重な洞察を得るのに役立ちます。会社検索は、以下のような情報を提供します。 ABN やACN、会社登録日、会社登録状況などの情報を提供します。簡単な 会社チェックは会社の評判を測るのに役立ち、将来のビジネスの混乱や恥を防ぐのに役立ちます。 将来あなたのビジネスに恥をかかせることを防ぐことができます。
第6次マネーロンダリング防止指令（6AMLD）とは何ですか？
2020年12月3日に施行される第6次マネーロンダリング防止指令（AMLD6）が発表された。 公表された。 5AMLDの発効からわずか4カ月後の2018年11月12日に公表された。この指令は 拡張し これまでのAMLDを拡張・強化するものである：
マネーロンダリングとその犯罪の包括的な定義を提供する。
EU全域でML活動を特定するための共通規則を制定し、職員にML活動の認識方法の研修を義務付ける。 を義務付ける。
犯罪としてのマネーロンダリングの幇助や未遂を含む。
マネーロンダリングに対する刑事責任を法人および一定の地位にある者に拡大する。 の地位 の への刑事責任の拡大。
マネーロンダリング犯罪に対する最低刑の引き上げと追加罰則／制裁の容認 を認める。
犯罪組織とのつながりや、特定の職業活動の遂行に関連する犯罪など、加重状況を導入すること。 共犯者の特定を助けるために、特定の職業活動の遂行に関連した犯罪など、加重状況を導入する。 の 加重状況を導入する。 マネーロンダリングの共犯者の特定を助ける。
第5次マネーロンダリング防止指令（5AMLD）とは何ですか？
2018年4月19日、欧州議会は第5次マネーロンダリング防止指令 (5AMLD）を採択した。 これは欧州連合のアンチマネーロンダリングAML）法的枠組みの更新である。第5次AMLD は 2018年7月9日に施行された。 5AMLDは2018年7月9日に施行された、 欧州全域でマネーロンダリングとテロ資金供与を阻止する。
5AMLDに盛り込まれた重要な改正のひとつは、暗号サービス・プロバイダーが追加されたことである。 プロバイダー Binance取引所やカストディアン・ウォレット・プロバイダーなどである。
5AMLDによれば、この法律は次のようなものである：
- 会社の最終的な受益者が誰であるかについての透明性の向上
- 一元化されたデータを通じて、欧州の金融規制当局が情報に容易にアクセスできるようにする。
- 暗号通貨の監視強化と法整備によるテロ資金への対処
規則に従わない場合、罰金、刑事訴訟、評判の低下、制裁を受ける可能性がある、 評判の低下、そして制裁を受ける当事者となる可能性である。
