制裁チェックには何が含まれますか？
制裁措置チェックは、AML 義務を遵守するために必要なすべての情報を提供します。 義務を遵守し、個人または団体が制裁を受けているかどうか、また制裁を受けている場合、その人物が組織にどのようなリスクをもたらすかを理解するために必要なすべての情報を提供します。 を把握することができます。
一般情報
主なプロフィール
- 氏名
- カテゴリー 例：SIP、TER
- 生年月日または西暦
- 国籍
- 主な国または所在地
- 死亡日（該当する場合
別名
制裁を受けた個人または団体に関連する通称またはその他の名称。
公式リスト
このセクションでは、その個人または団体が登録されている公式の制裁、規制、および法執行リストの概要を説明します。 個人または団体が登録されているリスト。
所在地
制裁を受けた個人または団体に関連する、登録済みまたは既知のすべての場所：
- 国名
- 都市
- 住所
リンクされた個人
制裁を受けた個人に関連する人物のリスト。
- 氏名
- カテゴリー 例：PEP、RCA、SIP、TER
- 説明
関連企業
会社の創業者、役員、関連会社、株主、顧問など、組織との関係を記載する。 顧問。
- 名称
- カテゴリー 例：SIE
- 説明
情報源と不利なメディア
各ソースについて
-
URL - そのエンティティに関する情報源へのリンク。
エンティティへのリンク。
-
カテゴリー - 情報源のカテゴリータイプ、
不利なメディア、法執行機関、IDID 検証）など。
-
キャプチャ日 - ソース記事が記録された日。
- リンクが切れている場合は、記事のキャッシュ版をご利用いただけます。
ウェブ検索結果
主要な検索エンジンから、スクリーニングする個人または団体に関連する記事や出版物を総合的に理解する。 主要な検索エンジンから、審査対象の個人または団体に関連する記事や出版物を総合的に把握する。
FATF 管轄地域リスク
司法管轄権リスクは、外国や司法管轄権との取引に内在するリスクを評価するものである。 を評価することができます。
強固な制裁審査プロセスの確立
以下の方法により、貴組織がマネーロンダリングやテロ資金供与に利用される可能性を低減します。 制裁を受けた個人または団体を特定する。
当社の特徴
信頼できるデータソース
世界中の数千もの信頼できる制裁、規制、法執行機関のリストにアクセスできます。 リストへのアクセスが可能になります。
データベースの更新
当社の制裁金データベースは、常に更新されています。 を常に更新しています。
バッチ・スクリーニング
制裁措置データベースと照合したい個人名と法人名を含む単一のCVSファイルを提供することにより、スクリーニングに必要な時間を短縮します。 制裁データベースとの照合を希望する個人名および団体名を含む単一のCVSファイルを提供することにより、スクリーニングに要する時間を短縮できます。
使いやすい
一元化されたダッシュボードを通じて、制裁チェック、スキャン履歴の確認、スキャンレポートの取得、クレジットパック注文の監視を行うことができます。 スキャン履歴の確認、スキャンレポートの取得、クレジットパック注文の監視ができます。
デューデリジェンス
ダッシュボードを通じてデューデリジェンスを実施し、審査対象の個人および法人に真の一致を判定し、リスクスコアを割り当てます。 リスクスコアを割り当てます。
誤マッチを最小限に抑える
生年月日、性別、国名、オリジナル脚本名などの追加情報を入力することで、誤照合の数を減らすことができます、 性別、国名、オリジナルスクリプト名などの追加情報を入力することで、誤照合を減らすことができます。
APIの統合
クライアントは、当社の以下のAPIを利用することで、当社のサービスを自社のシステムに直接統合することができます。 RESTful APIを利用することで、顧客導入プロセスにおける審査時間を短縮することができます。
不利なメディア
NameScanは、ファジー・マッチング・フィルターを使用して、グローバルデータベースをスキャンし、チェック対象の個人または組織に関するリスク関連記事を検索します。 をスキャンします。
カスタムフィルター
FATF 管轄地域リスク、ウェブ検索を含むカスタムフィルタを使用し、特定の一致率を指定します。 特定の一致率を指定することで、誤検出を減らすことができます。
シングル・スキャン
個人と組織は、当社のグローバル制裁データベースに照らし合わせてスキャンすることができます。スキャン結果は 各スキャン結果は、新規および既存顧客のオンボーディングとデューデリジェンスプロセスに役立つ豊富な情報を提供します。 新規および既存顧客のデューデリジェンスプロセスに役立つ豊富な情報を提供します。
シングルスキャンの方法については、以下のビデオチュートリアルのリンクをクリックしてください。
ビデオ チュートリアル
バッチスキャン
当社のバッチスキャン機能は、同時に当社のグローバルな制裁データベースに多数の個人または組織をスキャンすることにより、オンボーディングプロセスの時間を節約するのに役立ちます。 を同時にスキャンすることで、オンボーディングプロセスの時間を節約することができます。
ヘルプガイドからテンプレートをダウンロードし、必要事項をご記入ください。
バッチスキャンの実行方法については、以下のビデオチュートリアルのリンクをクリックしてください。
ビデオ チュートリアルAPIの統合
NameScan APIは、統合が簡単で、トラブルがなく、信頼できるソリューションを提供します。 お客様がグローバルな制裁規制を遵守し、非効率なワークフローによる時間の浪費を削減することを目的としています。 非効率なワークフローによる時間の浪費を削減します。
私たちは、統合プロセスであなたの開発チームを支援する包括的なAPIドキュメントを持っています APIをテストするための開発センターがあります。
レビューAPI ドキュメント デベロッパーセンター
プロフィールの更新、新たなリスク、リスクの減少を動的に特定し、アラートを送信してリアルタイムで通知します。 エンタープライズソリューションのMemberCheckからご利用いただけます。
NameScanのRESTful APIと統合することでオンボーディングプロセスを合理化し、PEP、制裁措置、有害メディア情報の定期的に更新されるデータベースを提供します。
可能な限り高い顧客満足度を維持しながら、規制上の義務を遵守する。
規制された環境で効率的なオンボーディングプロセスを実施する。
価格について
私たちは、ユーザーのユニークなニーズを満たすために調整された様々なパッケージを提供しています。時々スキャナをご利用になる方にも、プロフェッショナルなユーザーにも、ご満足いただけるプランをご用意しています。当社の料金体系は、お求めやすい価格と柔軟性を両立するように設計されており、品質や利便性を犠牲にすることなく、必要な分だけお支払いいただくことができます。