Know Your BusinessKYBチェックとは？
送金業務を行う企業は、KYB（Know Your Business）チェックを行う必要があります。このチェックには、会社登記、営業許可証の更新、取引を行う会社の直接および間接的な所有者の確認が含まれます。
コンプライアンス違反
Know Your BusinessKYB）チェックを怠ると、マネーロンダリングやテロ資金供与活動にさらされるリスクがある。
意味合い
Know Your BusinessKYB)チェックが実施されない場合、ブランドの完全性と利益のベースラインが損なわれ、コンプライアンス違反による罰則の対象となる可能性があります。
NameScanのKYB ソリューションが提供する情報：
リアルタイムKYC インテリジェンス
KYB ワークフローに革命を起こしましょう。継続的に更新される180以上の企業登録に瞬時にアクセスでき、お客様の要件に合わせて正確にカスタマイズされます。
当社の特徴
従量制サービス
従量制のKYB サービスでは、お客様のコンプライアンス・ニーズを的確に満たすオーダーメイドのレポートを作成します。長期的なコミットメントを必要とせず、費用対効果の高いソリューションをお求めの企業に最適です。
グローバルカバレッジ
180を超えるグローバル企業登録の広大なネットワークをご活用ください。国境を越えたビジネスパートナーの正確な確認を保証し、業務の信頼性と安全性を高めます。
包括的なデータセット
1億7,000万件を超える企業レポートのプールに飛び込みましょう。AMLCTF AMLコンプライアンスをサポートする信頼性の高い最新データを提供することで、十分な情報に基づいた意思決定を自信を持って行うことができます。
リアルタイムスクリーニング
グローバルな企業登録をリアルタイムでスキャンし、15分以内に詳細なレポートを受け取ることで、タイムリーで正確なデータを確保し、コンプライアンスへの取り組みを強化します。
インフォームド・デューデリジェンス
KYB 義務に合わせた重要な企業情報により、十分な情報に基づいた意思決定とリスク管理が容易になり、複雑なビジネスを自信を持って進めることができます。
オンライン・プラットフォーム
当社のオンライン・プラットフォームは、重要な企業情報への24時間アクセスを提供します。いつでもどこでもリアルタイムの洞察を得ることができ、コンプライアンスと検証において常に優位に立つことができます。
メリット
コンプライアンス・プログラムの効果を高める
NameScanの包括的なコンプライアンス・プラットフォームは、最新かつ信頼できる情報へのアクセスを可能にし、AMLCTF AML責務を容易に果たすのに役立ちます。
カスタマー・オンボーディング・エクスペリエンスの向上
正確な企業データを使用して、情報に基づいたデューデリジェンスの決定を促進することにより、顧客のオンボーディングの摩擦を軽減します。
デューデリジェンス業務の迅速化
複数の企業登録に迅速にアクセスして意思決定プロセスを最適化し、コンプライアンスの効率を高めます。
KYB チェックの方法は？
ステップ1
国を選択し、検索フィールドに 検索フィールドに会社名を入力してください。
ステップ2
一致する企業のリストを確認し、調査したい企業を選択する。
ステップ3
利用可能なレポートの中からニーズに合ったものを選び、バスケットに追加してください。
ステップ4
チェックアウトに進み、商品を確認し、購入を完了します。
ステップ5
購入後にレポートをダウンロードし、必要なデューデリジェンスを行う。
なぜKYBKnow Your Business）チェックが重要なのですか？
KYB チェックを実施し、取引先の正当性を確認することが重要です。 シェル企業や詐欺的な企業を見分けることができなければ、あなたのビジネスがマネーロンダリングやテロ資金調達活動にさらされる可能性があります。
マネーロンダリングやテロ資金供与に対抗するため、世界中の多くの規制機関がKYBチェックを義務付けている、 世界中の多くの規制機関が、報告主体に対してKYB チェックを義務付けている。 規制に従わない場合、多額の罰則が課される、 規制機関により支持され、地域内でビジネスを行うすべての権利を失う可能性がある。
NameScanは、さまざまな管轄区域におけるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策規制の遵守を支援します、 お客様の法域におけるリスク管理と法規制遵守を支援します。
KYB サービスをご検討ですか？
NameScanのユーザーフレンドリーなKYB ソリューションで、デューデリジェンス・プロセスを楽に向上させましょう、 包括的なコンプライアンスと 包括的なコンプライアンスと洞察力を提供します。
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