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リスクアセスメントとは何か？
マネー・ローンダリングとテロ資金調達のリスク評価により、事業者はその事業に対して日々もたらされるリスクのレベルを特定し、評価することができる。 を特定し、評価することができる。ML/TF リスクアセスメントの実施は、AML/ML/TF プログラムの重要な部分である。 AMLCTF プログラムの重要な部分である。
事業がML/TF リスクをゼロにすることはない。リスクは常に存在し、このリスクは事業固有のリスクと呼ばれる。 事業固有のリスクと呼ばれる。
ネームスキャン無料リスク評価
NameScanは無料のリスクアセスメントを提供しています。 を把握することができます。この評価は約15分で完了し、完全に無料です。 この自己アセスメントでは、現在の法規制の下、現在のAMLCTF プログラムに基づいて質問します。 に基づいて質問します。 完了すると、現在のプロセスのリスクを概説したレポートが発行されます。 以下を行うことができます。 現在のAMLCTF AMLプログラムを分析し、修正することができます。
より包括的なリスクアセスメントにご興味があり、ACAMSの卒業生にご相談されたい場合は、以下のリンクからご連絡ください。 ACAMS卒業生に相談する機会もあります。
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なぜリスク評価を行うのか？
リスクアセスメントを実施することで、企業はAMLCTF AMLプログラムの弱点を特定することができる。これは は AMLCTF 規制を遵守するための重要なステップである。 これは、AML/CTF規制を遵守するための重要なステップである。
リスクアセスメントを実施する際、考慮すべき4つの要素がある：
- 事業が関与する顧客のタイプ
- 事業が提供する製品またはサービスの種類
- その事業がどのようにサービスや製品を提供しているか
- 事業が展開される国内および海外の管轄区域
リスクアセスメントは計画的に実施する必要がある。これによって企業は ML/TF リスクを定期的に特定し、可能な限りリスクを制限するためのプロトコルを実施する。
ML/TF リスク評価の見直し
リスクアセスメントの実施に使用される方法論は、変化に柔軟に対応できなければならない。 変化 リスクレベルに影響を与える変化に適応できるものでなければならない。企業のリスクアセスメントが最新のものであることを保証するためには、ML/TF リスクは以下のものでなければならない。 再評価 を再評価しなければならない：
ML/TFリスク評価を実施するための
ML/TF リスクアセスメントの実施手順とは？
リスクアセスメントプログラムの実施を検討する際、企業が従わなければならない重要なステップがある。 プログラムである。
リスクを特定する
リスクの評価と測定
コントロールを適用する
効果のモニタリングと見直し
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マネーロンダリングおよびテロ資金調達のリスクを評価するために、当社の認定コンサルタントと協力してください。 を評価します。